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　　经公司第六届董事会提名委员会资格审查不朽情缘官方ღ✿ღ，董事会提名朱建民先生ღ✿ღ、董振鹏先生ღ✿ღ、刘兆滨先生ღ✿ღ、宋恩军先生ღ✿ღ、黄冠雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人ღ✿ღ，提名卜新平先生ღ✿ღ、任建纲先生ღ✿ღ、刘国城先生为公司第七届董事会独立董事候选人ღ✿ღ，其中ღ✿ღ，刘国城先生为会计专业人士ღ✿ღ。各位董事候选人简历情况详见附件ღ✿ღ。

　　董事候选人人数符合相关法律法规ღ✿ღ、规范性文件及《公司章程》的有关规定ღ✿ღ，公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一ღ✿ღ，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一ღ✿ღ。

　　认可的独立董事资格证书ღ✿ღ。独立董事候选人任建纲先生暂未取得独立董事资格证书ღ✿ღ，已承诺将参加最近一次独立董事培训ღ✿ღ，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书ღ✿ღ。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议ღ✿ღ。

　　根据相关法律法规ღ✿ღ、规范性文件及《公司章程》的规定ღ✿ღ，本次董事会换届选举的相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议ღ✿ღ，并采用累积投票制逐项表决ღ✿ღ。上述董事候选人经股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会ღ✿ღ，公司第七届董事会非职工代表董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年ღ✿ღ。

　　公司职工代表董事由公司职工代表大会推选产生ღ✿ღ，职工代表董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订的议案》之日起ღ✿ღ，并与公司第七届董事会非职工代表董事任期保持一致ღ✿ღ。

　　为确保董事会的正常运行ღ✿ღ，在第七届董事会董事就任前ღ✿ღ，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律ღ✿ღ、行政法规ღ✿ღ、规范性文件和《公司章程》的规定ღ✿ღ，忠实勤勉地履行董事义务和职责ღ✿ღ。

　　公司对第六届董事会各位董事在任职期间ღ✿ღ，为公司及董事会的规范运作与健康发展作出的贡献表示由衷的感谢ღ✿ღ。

　　朱建民先生ღ✿ღ，1960年11月出生ღ✿ღ，中国国籍ღ✿ღ，无境外永久居留权ღ✿ღ。1982年12月毕业于沈阳化工学院辽阳化纤分院基本有机合成专业ღ✿ღ，本科学历ღ✿ღ。1988年6月毕业于大连理工大学应用化学专业ღ✿ღ，硕士学历ღ✿ღ。自1984年以来一直从事环氧乙烷衍生精细化工等新材料的研究开发及产业创新发展ღ✿ღ。1992年9月ღ✿ღ，领导创建辽阳奥克化学品公司ღ✿ღ，并担任公司法人和公司总经理ღ✿ღ。2000年1月ღ✿ღ，领导创建辽阳奥克化学有限公司ღ✿ღ，担任董事长ღ✿ღ、总经理ღ✿ღ。2007年7月ღ✿ღ，领导完成公司股改ღ✿ღ，并担任辽宁奥克化学股份有限公司董事长ღ✿ღ、总裁ღ✿ღ。历任公司一至五届董事长和一至三届总裁ღ✿ღ。现任奥克控股集团股份公司董事局主席兼高级总裁ღ✿ღ、辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司执行董事兼总经理ღ✿ღ。现任国家教育部化工职教委副主任委员ღ✿ღ，中国化工教育协会副会长ღ✿ღ，中国石化联合会环氧精细化工专委会主任委员ღ✿ღ，中国表面活性剂产业联盟副理事长ღ✿ღ，中国化工学会常务理事及精细化工专委会副主任委员ღ✿ღ，辽商总会创始人之一ღ✿ღ，辽宁省石油和化工协会会长ღ✿ღ。现任奥克股份第六届董事会董事长ღ✿ღ。

　　朱建民先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有公司股份ღ✿ღ，与刘兆滨先生ღ✿ღ、董振鹏先生ღ✿ღ、仲崇纲先生构成一致行动人关系ღ✿ღ，是奥克控股集团股份公司的实际控制人之一ღ✿ღ，并直接持有公司股票927,665股ღ✿ღ，除此之外ღ✿ღ，朱建民先生与公司其他董事ღ✿ღ、监事ღ✿ღ、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系ღ✿ღ。

　　朱建民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分ღ✿ღ；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღ，尚未有明确结论的情形ღ✿ღ；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单不朽情缘官方ღ✿ღ。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条ღ✿ღ、第3.2.4条所规定的情形ღ✿ღ，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件ღ✿ღ。

　　董振鹏先生ღ✿ღ，1964年2月出生ღ✿ღ，中国国籍ღ✿ღ，无境外永久居留权ღ✿ღ。1986年7月毕业于辽阳石油化工高等专科学校有机化工专业ღ✿ღ，大专学历ღ✿ღ。2000年7月毕业于东北大学工业工程专业ღ✿ღ，本科学历ღ✿ღ。2004年12月毕业于东北大学工商管理（MBA）专业ღ✿ღ，硕士学历ღ✿ღ。2015年获得华东理工大学高级管理人员工商管理（EMBA）硕士学位ღ✿ღ。1990年以来始终致力于环氧乙烷衍生精细化工产业的生产ღ✿ღ、运营ღ✿ღ、项目建设等管理ღ✿ღ。1992年9月ღ✿ღ，作为奥克创始人之一ღ✿ღ，共同创建辽阳奥克化学品公司并担任副总经理ღ✿ღ。2000年1月ღ✿ღ，共同创建辽阳奥克化学有限公司担任副总经理ღ✿ღ。2007年7月以来ღ✿ღ，历任辽宁奥克化学股份有限公司一至五届董事ღ✿ღ、一至三届副总裁和第四ღ✿ღ、五届总裁ღ✿ღ。现任奥克控股集团股份公司董事ღ✿ღ、武汉吉和昌新材料股份有限公司董事ღ✿ღ。现任奥克股份第六届董事会副董事长ღ✿ღ。

　　董振鹏先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股份ღ✿ღ，与朱建民先生ღ✿ღ、刘兆滨先生ღ✿ღ、仲崇纲先生构成一致行动人关系ღ✿ღ，是奥克控股集团股份公司的实际控制人之一ღ✿ღ，并直接持有公司股票434,700股ღ✿ღ，除此之外ღ✿ღ，董振鹏先生与公司其他董事ღ✿ღ、监事ღ✿ღ、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系极道美受ღ✿ღ。

　　董振鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分ღ✿ღ；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღ，尚未有明确结论的情形ღ✿ღ；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღ。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条ღ✿ღ、第3.2.4条所规定的情形ღ✿ღ，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件ღ✿ღ。

　　刘兆滨先生ღ✿ღ，1962年9月出生ღ✿ღ，中国国籍ღ✿ღ，无境外永久居留权ღ✿ღ。1985年7月毕业于大连工学院中间体及染料化工专业ღ✿ღ，本科学历ღ✿ღ。1988年7月毕业于大连理工大学精细化工专业ღ✿ღ，硕士学历ღ✿ღ。1989年以来始终致力于环氧乙烷衍生精细化工等新材料的研究开发与创新发展ღ✿ღ。1992年9月ღ✿ღ，作为奥克创始人之一ღ✿ღ，共同创建辽阳奥克化学品公司并担任副总经理ღ✿ღ。2000年1月ღ✿ღ，共同创建辽阳奥克化学有限公司ღ✿ღ，担任副总经理ღ✿ღ。2007年7月以来ღ✿ღ，历任辽宁奥克化学股份有限公司一至五届董事ღ✿ღ、一至三届副总裁ღ✿ღ、第五届副总裁兼总工程师ღ✿ღ。现任奥克控股集团股份公司董事ღ✿ღ、大连界面化学技术有限公司执行董事ღ✿ღ、辽宁奥克华辉新材料有限公司董事ღ✿ღ、徐州陆邦新材料有限公司执行董事ღ✿ღ、奥克储能膜材料科技（辽阳）有限公司董事长ღ✿ღ、沈阳国科新能源材料与器件产业技术研究院有限公司董事长ღ✿ღ、沈阳国科金能科技有限公司董事长等ღ✿ღ。现任奥克股份第六届董事会董事ღ✿ღ。

　　刘兆滨先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股票ღ✿ღ，与朱建民先生ღ✿ღ、董振鹏先生极道美受ღ✿ღ、仲崇纲先生构成一致行动人关系ღ✿ღ，是奥克控股集团股份公司的实际控制人之一ღ✿ღ，并直接持有公司股票493,200股ღ✿ღ，除此之外ღ✿ღ，刘兆滨先生与公司其他董事ღ✿ღ、监事ღ✿ღ、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系ღ✿ღ。

　　刘兆滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分ღ✿ღ；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღ，尚未有明确结论的情形ღ✿ღ；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღ。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条ღ✿ღ、第3.2.4条所规定的情形ღ✿ღ，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件ღ✿ღ。

　　宋恩军先生ღ✿ღ，1972年10月出生ღ✿ღ，中国国籍ღ✿ღ，无境外永久居留权ღ✿ღ。1995年7月毕业于辽阳石油化工高等专科学校精细化工专业ღ✿ღ，大专学历极道美受ღ✿ღ。2004年12月ღ✿ღ，获得东北大学工商管理（MBA）硕士学位ღ✿ღ。2013年获得国研斯坦福高级工商管理（EMBA）硕士学位ღ✿ღ。自1995年起开始从事环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的研发与市场营销管理ღ✿ღ。2001年担任辽阳奥克化学有限公司副总经理ღ✿ღ。2007年以来ღ✿ღ，历任辽宁奥克化学股份有限公司一至四届副总裁不朽情缘官方ღ✿ღ、第五届董事兼副总裁ღ✿ღ。现任奥克控股集团股份公司董事兼执行总裁ღ✿ღ、辽宁奥克华辉新材料有限公司董事长ღ✿ღ、奥克华辉（辽阳）新材料科技有限公司执行董事ღ✿ღ、徐州奥克吉兴新材料有限公司董事长ღ✿ღ。兼任辽阳市政协常委ღ✿ღ、辽阳市新的社会阶层人士联谊会会长ღ✿ღ，辽阳市民建副主委不朽情缘官方ღ✿ღ。现任奥克股份第六届董事会董事ღ✿ღ。

　　宋恩军先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股票ღ✿ღ，并直接持有本公司股份135,000股ღ✿ღ，在公司控股股东关联企业任职ღ✿ღ，除此之外ღ✿ღ，宋恩军先生与公司其他董事ღ✿ღ、监事ღ✿ღ、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系ღ✿ღ。

　　宋恩军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分ღ✿ღ；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღ，尚未有明确结论的情形ღ✿ღ；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღ。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条ღ✿ღ、第3.2.4条所规定的情形ღ✿ღ，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件ღ✿ღ。

　　黄冠雄先生ღ✿ღ，1965年出生ღ✿ღ，中国国籍ღ✿ღ，无境外永久居留权ღ✿ღ。黄冠雄先生先后完成清华大学MBA课程和中山大学EMBA课程学习ღ✿ღ。1981年黄冠雄先生在顺德农机厂工作ღ✿ღ，1983年自主创业ღ✿ღ，先后从事运输业务和化工材料贸易ღ✿ღ；1996年与何国英先生合资设立顺德精化ღ✿ღ。1998年创办广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）前身德美实业ღ✿ღ，历任德美化工执行董事ღ✿ღ、董事长ღ✿ღ、总经理等职务ღ✿ღ。2011年12月至今担任德美化工董事长ღ✿ღ，2011年12月至2012年6月28日和2021年3月29日至2023年3月期间任德美化工总经理ღ✿ღ。黄冠雄先生还担任浙江德荣化工有限公司董事ღ✿ღ，南京美思德新材料有限公司董事ღ✿ღ、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事ღ✿ღ、江苏美思德化学股份有限公司董事ღ✿ღ，佛山市顺德区德美化工集团有限公司董事长ღ✿ღ、广东英农集团有限公司董事ღ✿ღ、台山市富源石油气有限公司董事ღ✿ღ、明仁精细化工（嘉兴）有限公司副总经理ღ✿ღ，台山市茂台石油气有限公司监事ღ✿ღ。现任奥克股份第六届董事会董事ღ✿ღ。

　　黄冠雄先生通过公司股东单位德美化工间接持有公司股份ღ✿ღ，并在德美化工担任董事长ღ✿ღ，除此之外ღ✿ღ，黄冠雄先生与公司其他董事ღ✿ღ、监事ღ✿ღ、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系ღ✿ღ。

　　黄冠雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分ღ✿ღ；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღ，尚未有明确结论的情形ღ✿ღ；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღ。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条ღ✿ღ、第3.2.4条所规定的情形ღ✿ღ，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件ღ✿ღ。

　　卜新平先生ღ✿ღ，1978年2月出生ღ✿ღ，中国国籍ღ✿ღ，无境外永久居留权ღ✿ღ。正高级工程师ღ✿ღ、注册投资咨询师ღ✿ღ，中共党员ღ✿ღ。2001年毕业于哈尔滨工业大学ღ✿ღ，应用化学专业ღ✿ღ，本科学历ღ✿ღ；2006年毕业于北京化工大学ღ✿ღ，化学工程专业ღ✿ღ，博士学历ღ✿ღ。先后在石油和化学工业规划院极道美受ღ✿ღ、中国化工信息中心ღ✿ღ、中国石油和化学工业联合会从事化工规划咨询ღ✿ღ、行业管理和政策研究工作ღ✿ღ，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会秘书长不朽情缘官方ღ✿ღ，兼任华融化学股份有限公司独立董事ღ✿ღ。历任公司第五届董事会独立董事ღ✿ღ，现任公司第六届董事会独立董事ღ✿ღ。

　　卜新平先生未持有公司股票ღ✿ღ，与公司控股股东ღ✿ღ、实际控制人ღ✿ღ、持有公司5%以上股份的股东ღ✿ღ、公司其他董事ღ✿ღ、高级管理人员之间不存在关联关系ღ✿ღ。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分ღ✿ღ；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღ，尚未有明确结论的情形ღ✿ღ；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღ。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条ღ✿ღ、第3.2.4条所规定的情形ღ✿ღ，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件ღ✿ღ。

　　任建纲先生ღ✿ღ，1956年8月生ღ✿ღ，中国国籍ღ✿ღ，无境外居留权ღ✿ღ，现任中化蓝天集团有限公司高级顾问ღ✿ღ，研究员ღ✿ღ，享受国务院特殊津贴ღ✿ღ。1983年到1997年任在中国兵器工业集团公司第二零四研究所应用化学部担任高级工程师ღ✿ღ。1997年至2001年5月在西安金珠近代环保化工有限公司担任总工程师ღ✿ღ，2001年5月至2007年7月在中化近代环保化工（西安）有限公司担任总工程师ღ✿ღ、常务副总经理ღ✿ღ，后任总经理ღ✿ღ。

　　2007年7月至2009年2月任太仓中化化工产业园总经理ღ✿ღ，2009年2月至今在中化蓝天集团有限公司担任总工程师兼浙江省化工研究院院长ღ✿ღ。

　　任建纲先生未持有公司股票ღ✿ღ，与公司控股股东ღ✿ღ、实际控制人ღ✿ღ、持有公司5%以上股份的股东ღ✿ღ、公司其他董事ღ✿ღ、高级管理人员之间不存在关联关系不朽情缘官方ღ✿ღ。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分ღ✿ღ；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღ，尚未有明确结论的情形ღ✿ღ；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单极道美受ღ✿ღ。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条ღ✿ღ、第3.2.4条所规定的情形ღ✿ღ，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件ღ✿ღ。

　　刘国城先生ღ✿ღ，1978年10月生ღ✿ღ，中国国籍ღ✿ღ，无境外居留权ღ✿ღ，会计学博士ღ✿ღ，南京审计大学教授ღ✿ღ，教育部课程思政教学名师ღ✿ღ，江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人ღ✿ღ，中国会计学会会计教育专业委员会委员ღ✿ღ。2002年7月毕业于安徽财经大学ღ✿ღ，取得学士学位ღ✿ღ；2005年7月毕业于天津大学ღ✿ღ，获得硕士学位ღ✿ღ；2019年12月毕业于南京大学并获得博士学位ღ✿ღ。2005年至今任南京审计大学教师ღ✿ღ，主持审计方向的国家级课题2项ღ✿ღ、省部级课题3项ღ✿ღ、市厅级课题8项ღ✿ღ。2009年至2010年ღ✿ღ，在江苏天衡注册会计师事务所挂职ღ✿ღ。2018年至2019年ღ✿ღ，在审计署驻重庆特派员办事处挂职ღ✿ღ，行资处副处长ღ✿ღ。2019年12月至2022年9月任南京审计大学MPAcc教育中心主任ღ✿ღ。兼任上市公司安徽全柴动力股份有限公司独立董事ღ✿ღ、凤凰光学股份有限公司独立董事ღ✿ღ，非上市公司龙腾设计股份有限公司独立董事ღ✿ღ，上市公司江苏金融租赁股份有限公司外部监事ღ✿ღ。

　　刘国城先生未持有公司股票极道美受ღ✿ღ，与公司控股股东ღ✿ღ、实际控制人ღ✿ღ、持有公司5%以上股份的股东ღ✿ღ、公司其他董事ღ✿ღ、高级管理人员之间不存在关联关系ღ✿ღ。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分ღ✿ღ；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღ，尚未有明确结论的情形ღ✿ღ；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღ。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条不朽情缘官方ღ✿ღ、第3.2.4条所规定的情形ღ✿ღ，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件ღ✿ღ。